خانه / پروژه و پایان نامه / کار تحقیقی۲ ،عنوان :پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران

کار تحقیقی۲ ،عنوان :پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران

کار تحقیقی۲ ،عنوان :پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران

دانشگاه پیام نور،  کار تحقیقی۲ ،عنوان :پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران،دانشجوی کارشناسی رشته حقوق

برای دانلود نسخه PDF رایگان فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

۱: برروی لینک زیر کلیک کنید

۲:برروی دکمه پرداخت کلیک کنید

۳:با وارد کردن نام و آدرس ایمیل در مرحله بعد میتوانید با هزینه ۰ بصورت رایگان به فایل PDFدسترسی داشته باشید

 

 

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی

تعداد صفحات: ۸۱صفحه

 

پایان نامه کامل با فرمت ورد قابل ویرایش و رعایت اصول دستور نگارشی یک پایان نامه ،در زیر قسمتی از متن موجود در فایل اصلی برای اطمینان از صحت خرید برای شما آورده است:

دانشگاه پیام نور

  کار تحقیقی ۲

عنوان :

پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران

دانشجوی کارشناسی رشته حقوق

 

 پیشگفتار

باتوجه به عصر کنونی و تبادل اطلاعات به صورت آنی و حرفه ای و ایجاد اختلاسهای بزرگ در سطح جهان و همچنین تزریق پولهای نامشروع در چرخه اقتصاد ، بنده تصمیم گرفتم که موضوع پولشویی را به صورت وسیعتری مورد تحقیق و تفحص قرار دهم.

هدف و انگیزه بنده مبنی بر ارائه این تحقیق حاضر تبیین ابعاد پولشویی و راه های مبارزه با ان میباشد.

امروزه پولشویی تا حدود زیادی بین المللی شده است. فرار سرمایه، پولهای به دست آمده از فعالیتهای تبهکارانه و ثروتهای به تاراج رفته ملتها، همه روزه به میلیاردها دلار پول رد و بدل شده در تجارت بین المللی امروزه می پیوندد. جدا کردن پولهای مشروع از پولهای نامشروع هیچگاه برای ملتها یک اولویت به حساب نیامده ولی با این حال شاهد آن هستیم که امروزه تغییراتی در این مورد در حال انجام شدن است. اگر تغییرات کمی  کند صورت می گیرند دلیلش این است که مخرب بودن پولهای کثیف برای نقاطی که در آنها سرمایه داری آزاد به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد خیلی دیر جا افتاده است. بانکها و مراکز تجاری سرتاسر دنیا به خصوص آنهایی که فعالانه خواهان استفاده از تجارت بین المللی هستند معتقدند که اصولا هیچ پول کثیف یا تمیزی وجود نداشته و فقط پول است که وجود دارد. این نوع نگرش به همراه میل به حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان به ایجاد پناهگاه های مالیاتی و محرمانه نگهدارنده اطلاعات بانکی در سرتاسر دنیا منجر گردید. (مدینگر، ۱۳۸۸)

اهمیت این جرم در ویرانه ساختار اقتصادی و اجتماعی امروزه تا به آن پایه درک  و فهم شده است که نگاه جهانیان راههای مقابله و از میان برداشتن آنرا جستجو می کند. چیستی و ماهییت فراملی جرم پولشویی باعث شده تا این جرم از معدود بزه هایی باشد که روندی متعارف از مسیر تکاملی جرم را در حقوق کشورها طی نکند. جرم پولشویی به این دلیل بطور معمول از حقوق جزای بین المللی وارد حقوق داخلی کشورها شده است. در سالهای  اخیر توجه ویژه ای به  مبارزه با پولشویی شده و کنفرانسها و سمینارهای مختلفی برگزار و معاهده های متعددی نیز به امضای کشورها رسیده است.

عمومامقیاس دقیقی از عملیات پولشویی وجود ندارد اما مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در فوریه سال ۱۹۹۸ اظهار داشت که برآورد میزان فعلی موادمخدر و عملیات مربوط به آن بیش از آن چیزی است که تصور می شود. این مقدار بین ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی است. بر اساس آنچه ارقام نشان می دهد بر ۵۰ تا ۷۰ درصد از دارایی های نامشروع، در بانکهای جهانی، عملیات شستشو انجام می گیرد. بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، حجم دارایی های نامشروع به دست آمده از تجارت مواد مخدر که در کشورهای صنعتی برآنها عملیات شستشو انجام می گیرد بین ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار است. (عشماوی، ۱۳۸۶: ۳۰)

كارتحقيقي

 

   

تقدیم به

            استاد ارجمندم که بنده را به تفکر و تامل واداشت

                       

                                       و همچنین دانشجویان

                                                               رشته حقوق

 

اهمیت مسئله

امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد بسیاری از کشورها را تهدید می کند پولشویی است. این جرم با صورتی ناآشکار و مخفی در جهان پهناور ما رشدی فزاینده در دو دهه اخیر داشته است و ماهیتی فراملی دارد، و در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد. این جرم محدود به شستشوی پول نمی باشد، بلکه تطهیر همه اموال کثیف ناشی از جرم را در بر می گیرد، لیکن، مبتلا به بدترین حالت آن، تطهیر پول، آن هم پول حاصل از فروش مواد مخدر، قاچاق  انسان ، قاچاق سلاح و … این جرم ، گذشته ازماهیت فراملی، ماهیت سازمان یافته نیز دارد واین امر، مبارزه با آن را مشکل تر می سازد.

پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب در ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نا معقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر تبیین ابعاد پولشویی ور اه های مبارزه با آن است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: پولشویی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول: کلیات

تعاریف پولشویی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

انواع پولهای کثیف……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

فرآیند پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

کارگزاران پولشویی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸

بخش دوم

ساختار تشکیلاتی باند پولشویان ……………………………………………………………………………………………. ۹

ویژگی های پولشویی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

گونه های پولشویی کدام است؟……………………………………………………………………………………………. ۱۲

میزان پولشویی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

مهمترین راهها و روشهای پولشویی …………………………………………………………………………………… ۱۴

بهشت های مالی یا مالیاتی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش سوم

آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

الف) جنبه اقتصادی پولشویی……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

ب) آثار اجتماعی پولشویی……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

ج) آثار امنیتی پولشویی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشویی …………………………………………………………………….. ۳۴

ضرورت مبارزه با پولشویی در ایران ……………………………………………………………………………………. ۴۲

رابطه بین پولشویی و جرایم دیگر ………………………………………………………………………………………. ۴۴

پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فصل دوم : پیامدهای پولشویی و راهکارهای پیکار با آن در ایران

درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

بخش اول: کلیات

مفهوم پولشویی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

ریشه تاریخی اصطلاح پولشویی ………………………………………………………………………………………….. ۵۴

بخش دوم

انواع پولشویی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

مراحل پولشویی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

پولشویی الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

پیامدهای پدیده پولشویی …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

پولشویی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

بخش سوم

ضرورت مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

روشهای رویارویی با پولشویی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مالیات، ابزاری نیرومند برای رویارویی با پولشویی …………………………………………………………… ۷۱

بخش چهارم

مستند سازی مالی …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

مالیات بر مجموع درآمد؛ راهکاری مناسب ……………………………………………………………………….. ۷۳

بخش پنجم

بهره سخن ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۶

راهکارها و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

بخش ششم

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

 

برای دانلود نسخه PDF رایگان فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

۱: برروی لینک زیر کلیک کنید

۲:برروی دکمه پرداخت کلیک کنید

۳:با وارد کردن نام و آدرس ایمیل در مرحله بعد میتوانید با هزینه ۰ بصورت رایگان به فایل PDFدسترسی داشته باشید

 

 

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد مقالات دانشگاهی

تعداد صفحات: ۸۱صفحه

درباره ی masoud.pourteimouri

همچنین ببینید

تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان براي دانلود نسخه رايگان فايل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




ارسال